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董事會(huì)是公司治理的核心，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略引領(lǐng)、重大決策和監(jiān)督管理層，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)防控及股東權(quán)益維護(hù)至關(guān)重要，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基石。菏澤投資集團(tuán)綜合管理部作為集團(tuán)董事會(huì)具體服務(wù)部門，從“五個(gè)到位”不斷提升履職能力，保障董事會(huì)高質(zhì)量運(yùn)行。

首先是制度建設(shè)完善到位。菏澤投資集團(tuán)董事會(huì)相關(guān)制度最早形成于2017年，事業(yè)單位改企業(yè)當(dāng)年制定，期間經(jīng)過(guò)幾次修改。2024年底，集團(tuán)根據(jù)當(dāng)前實(shí)際，在廣泛征求各位董事、相關(guān)部室意見的基礎(chǔ)上，用兩個(gè)多月時(shí)間，對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則、議事清單、授權(quán)制度進(jìn)行較大程度重新修訂。其中董事會(huì)議事清單對(duì)5大項(xiàng)、45小項(xiàng)權(quán)責(zé)事項(xiàng)進(jìn)行明確；授權(quán)制度按照高效、可控、權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則，向董事長(zhǎng)授權(quán)19項(xiàng)、向總辦會(huì)授權(quán)12項(xiàng)、向總經(jīng)理授權(quán)5項(xiàng)。在前三項(xiàng)制度的基礎(chǔ)上，制定了《董事會(huì)職權(quán)分級(jí)授權(quán)表》《資金使用分級(jí)授權(quán)表》兩項(xiàng)清單，將制度規(guī)定細(xì)化為表格一一對(duì)應(yīng)，并在表格中明確哪些事項(xiàng)需向國(guó)資委報(bào)備報(bào)批。相關(guān)責(zé)任部室提交董事會(huì)議題時(shí)，除明確黨委前置研究程序外，還需在議題中明確根據(jù)董事會(huì)議事清單的哪一條、哪一項(xiàng)，提報(bào)的此議題，確保了董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總辦會(huì)、總經(jīng)理權(quán)責(zé)明確，避免了董事會(huì)“越權(quán)簽字”“決策漏報(bào)”，提高外部董事履職效率。

二是現(xiàn)場(chǎng)辦公保障到位。自2023年以來(lái)，截至今年8月20日，菏澤投資集團(tuán)共計(jì)召開董事會(huì)116次、專委會(huì)18次，共審議議題443項(xiàng)，其中線下審議385項(xiàng)，線上審議58項(xiàng)。線上、線下審議議題數(shù)量占比為87%：13%。菏澤投資集團(tuán)沒(méi)有獨(dú)立的辦公樓，在辦公硬條件相對(duì)緊張的情況下，集團(tuán)盡最大努力滿足外部董事履職需求。因集團(tuán)各位董事術(shù)業(yè)有專攻，在各自領(lǐng)域都是行家里手，線下召開會(huì)議的好處較為明顯，上會(huì)議題當(dāng)面匯報(bào)，各董事有疑問(wèn)當(dāng)場(chǎng)指出，會(huì)上溝通交流充分，促使部室在議題修改中提高了專業(yè)素養(yǎng)。在調(diào)研層面，2023年組織外部董事調(diào)研4次，2024年組織調(diào)研6次，2025年上半年組織外部董事到參股企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)調(diào)研2次，對(duì)權(quán)屬企業(yè)融資擔(dān)保專項(xiàng)調(diào)研1次。現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)、加強(qiáng)調(diào)研，確保了各董事充分了解企業(yè)情況，董事會(huì)“做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職能得到有效發(fā)揮。近3年，集團(tuán)對(duì)混改企業(yè)擔(dān)保，由高峰期的6.2億元，壓減到3.76億元；借款由高峰期的4.3億元，壓減到2億元。董事會(huì)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，2025年初也在《山東國(guó)資》進(jìn)行了專題報(bào)道。

三是信息化建設(shè)到位。2023年以來(lái)，菏澤投資集團(tuán)按照“加快數(shù)字化、提高董事會(huì)運(yùn)行效率”這一思路，將董事會(huì)信息化建設(shè)作為一項(xiàng)重要工作。集團(tuán)與專業(yè)軟件公司合作，引入董事會(huì)模塊，經(jīng)過(guò)近兩年不斷優(yōu)化完善，從議題收集、意見表達(dá)、投票表決、歸檔匯總等方面，形成閉環(huán)管理。線下會(huì)議與線上流程相輔相成，董事會(huì)建設(shè)全面提質(zhì)增效。

四是跟蹤督導(dǎo)到位。2023年以來(lái)，菏澤投資集團(tuán)董事會(huì)層面累計(jì)審議事項(xiàng)403項(xiàng)。2023年審議議題156項(xiàng)，其中融資擔(dān)保類事項(xiàng)100項(xiàng)（64%）、產(chǎn)權(quán)管理類事項(xiàng)10項(xiàng)（7%）、經(jīng)營(yíng)管理類事項(xiàng)46項(xiàng)（29%）；2024年審議議題180項(xiàng)，其中融資擔(dān)保類事項(xiàng)134項(xiàng)（74%）、產(chǎn)權(quán)管理類事項(xiàng)9項(xiàng)（5%）、經(jīng)營(yíng)管理類事項(xiàng)37項(xiàng)（21%）；2025截至8月19日，共審議議題107項(xiàng)，其中融資擔(dān)保類事項(xiàng)82項(xiàng)（77%）、產(chǎn)權(quán)管理類事項(xiàng)9項(xiàng)（8%）、經(jīng)營(yíng)管理類事項(xiàng)16項(xiàng)（15%）。統(tǒng)計(jì)可以看出，董事會(huì)審議的議題涉及資金事項(xiàng)占大多數(shù)，金額大、任務(wù)急，稍有不慎就會(huì)造成巨額損失。為確保每件決策落到實(shí)處，今年年初，借鑒去年在省屬國(guó)企學(xué)習(xí)鍛煉經(jīng)驗(yàn)，集團(tuán)在信息化系統(tǒng)新增了“董事會(huì)決策事項(xiàng)督辦模塊”，建立董事會(huì)決策事項(xiàng)督辦制度，根據(jù)事項(xiàng)緊急程度，要求責(zé)任部室在規(guī)定時(shí)限內(nèi)填寫辦理進(jìn)度。截至今日，今年107項(xiàng)決策事項(xiàng)中，絕大多數(shù)已辦結(jié)，其余正在有序推進(jìn)。

五是情緒價(jià)值提供到位。在菏澤投資集團(tuán)董事會(huì)成員中，外部董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)是國(guó)資委委派到企業(yè)的智囊團(tuán)，在公司運(yùn)營(yíng)中作用不可替代。組織活動(dòng)、舉行調(diào)研、溫暖辦公，將“軟關(guān)懷”融入“硬決策”中，將菏澤投資集團(tuán)的以人為本、胸懷感恩、榮辱與共的企業(yè)文化，踐行到董事會(huì)實(shí)際運(yùn)行中。

下步工作，菏澤投資集團(tuán)將進(jìn)一步完善董事會(huì)建設(shè)與溝通交流機(jī)制，全面提升專委會(huì)職能，強(qiáng)化財(cái)務(wù)快報(bào)、審計(jì)摘要、巡查整改等向董事會(huì)通報(bào)力度，加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層履職監(jiān)督，打破信息壁壘，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展上下一盤棋。